证券代码：002988           证券简称：豪美新材          公告编号：2024-011

                       广东豪美新材股份有限公司

                     第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2024 年
2 月 29 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第
九次会议的通知，2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四
届监事会第九次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》

   经审查，监事会认为：本次继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流
动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，
同意公司在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币
1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
   1、第四届监事会第九次会议决议



                                                广东豪美新材股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2024 年 3 月 6 日