证券代码：002988          证券简称：豪美新材           公告编号：2024-010

                     广东豪美新材股份有限公司

                  第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日以
微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会
议的通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了
第四届董事会第十五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议
及投票表决，形成以下决议：
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
    为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，同意公司
在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币 1.8 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第十五次会议决议

                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2024 年 3 月 6 日