证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-016
广东豪美新材股份有限公司
关于 2024 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2024 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰
提供担保不超过人民币 204,000 万元。
2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发
生的担保合同为准。
3、本事项尚需 2023 年度审议通过，敬请广大投资者注意风险。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度向商业银行申请授信并
为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限
公司，以下简称“豪美精密”）、广东贝克洛幕墙门窗系统公司（以下简称“贝
克洛”）、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）、豪美
铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”）生产经营和未来发展需要，自 2023
年度股东大会通过之日起至董事会、股东大会审议通过 2025 年度申请授信及为
子 公 司 担 保 的 额 度 之 日 止， 公 司及 子 公司 拟 向商 业 银 行申 请 人民 币不超过
505,000 万元、美元不超过 11,500 万元的综合授信以及用于外汇套期保值的外汇
衍生品，由公司为子公司申请的 2024-2025 年度银行综合授信以及外汇衍生品提
供总额不超过人民币 223,000 万元、美元不超过 11,500 万元的担保。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签订相关授信、担保协议。
上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以
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实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公
司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围
内循环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会
或股东大会批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次申请
授信及担保预计事项尚需提交股东大会审议。
二、公司及子公司 2023 年度授信及担保情况
1、授信情况
2024-2025 年度，公司及子公司申请授信总额（含用于外汇套期保值的外汇
衍生品）为人民币不超过 505,000 万元、美元不超过 11,500 万元。具体如下：
单位：万元
2024-2025 年度拟申请
序号 授信单位 授信币种 2023 年授信额度
授信额度
1 豪美新材 282,000 377,000
2 豪美精密 189,000 150,000
人民币
3 贝克洛 19,000 26,000
4 科建装饰 15,000 24,000
合计 505,000 577,000
5 豪美铝制品 美元 11,500 4,600
合计 11,500 4,600
2、担保情况
豪美新材上述授信项下的借款以信用借款为主，部分需提供土地、房产抵押；
为解决公司子公司授信担保问题，子公司授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生
品）除由公司对其授信项下的借款提供连带责任保证担保外，部分授信还需提供
土地和房产作为抵押。公司对子公司授信的担保情况如下：
单位：万元
负债率是
授信担保
序号 授信单位 否 超 过 最高担保额度 担保、抵押情况
币种
70%
1 豪美精密 是 189,000 公司提供不超过上述授信额度的最
人民币 高额保证担保，部分银行需提供土
2 贝克洛 否 19,000
地、房产抵押
2
公司提供不超过上述授信额度的最
3 科建装饰 是 15,000
高额保证担保
合计 223,000
豪美铝制 公司提供不超过上述授信额度的最
4 否 美元 11,500
品 高额保证担保
合计 11,500
三、被担保人基本情况
1、广东豪美精密制造有限公司
名 称 广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司）
统一社会信用代码 91441802564559934N
注册地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
生产经营地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
法定代表人 董卫峰
注册资本 65,000 万元人民币
实收资本 65,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金
型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物道路
经营范围
运输；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
成立日期 2010 年 11 月 15 日 营业期限 长期
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2023 年 12 月 31 日，豪美精密资产总额为 301,905.80 万元，净资产为
87,598.93 万元，2023 年营业收入为 274,087.36 万元，净利润为 6,468.67 万元。
（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
2、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
名 称 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代码 914418026905106994
注册地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
生产经营地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
法定代表人 董卫峰
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 5,000 万元人民币
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公司类型 有限责任公司（法人独资）
研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护栏、
经营范围 塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；进出口贸易。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2009-09-02 营业期限 2059 年 09 月 02 日
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2023 年 12 月 31 日，贝克洛资产总额为 37,186.35 万元，净资产为
13,956.57 万元，2023 年营业收入为 44,232.23 万元，净利润为 1,909.52 万元。
（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
3、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
名 称 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
统一社会信用代码 91441802559182212X
注册地 清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号
生产经营地 清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号
法定代表人 梁志康
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
门窗销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；建筑用金属配件销售；塑料
制品销售；门窗制造加工；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；
经营范围 货物进出口；非居住房地产租赁；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备
租赁；建筑劳务分包；建筑幕墙工程专业承包一级；钢结构工程专业承包三
级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期 2010-08-05 营业期限 长期
登记状态 存续
股东结构 贝克洛持有 100%股权
截至 2023 年 12 月 31 日，科建装饰资产总额为 20,092.67 万元，净资产为
1,187.37 万元，2023 年营业收入为 11,109.26 万元，净利润为-32.59 万元。（以
上数据已经容诚会计师事务所审计）。
4、豪美铝制品有限公司
名 称 豪美铝制品有限公司
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注册地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
生产经营地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
董事 董卫峰、刘育、李雪琴
注册资本 156,000 港元
实收资本 156,000 港元
成立日期 2011-1-24
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2023 年 12 月 31 日，豪美铝制品资产总额为 18,368.77 万元，净资产
为 6,415.92 万元，2023 年营业收入为 73,876.48 万元，净利润为 90.59 万元
（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
四、董事会意见
公司及子公司 2024 年度向银行申请授信并为子公司提供担保，是为满足公
司及子公司的生产经营和发展需要，有利于提升公司及子公司的经营效率和核
心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
所担保的子公司均直接或间接由公司 100%持股，且生产及运营状况正常，
具备相应偿还债务能力，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，
公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、监事会审议情况
公司监事会于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过
《关于 2024 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司
及子公司向商业银行申请人民币不超过 505,000 万元、美元不超过 11,500 万元
的综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品），并由公司对子公司提供相
应担保。
六、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，
审议通过《关于 2024 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，
同意公司 2024-2025 年度申请的授信额度以及为议案中的全资子公司提供担
保，同意将相关授信及担保事项提交董事会审议。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 101,998.48 万元，全部
为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净 资产的
40.23%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在
逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第十次会议决议
3、2024 年第一次独立董事工作会议决议
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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