证券代码：002988          证券简称：豪美新材        公告编号：2024-050

                     广东豪美新材股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2024 年
7 月 30 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第
二十次会议的通知， 并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第二十次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通
知期限。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经全体董事审议及投票表决，形成以
下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    截至 2024 年 7 月 30 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日内至少有
15 个交易日的收盘价低于“豪美转债”当期转股价格 17.97 元/股的 85%（15.27
元/股）的情形，已触发“豪美转债”转股价格向下修正条款。
    鉴于近期公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，未能正确体现公司长
期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资
者预期，公司董事会拟本次不向下修正转股价格；且在未来六个月（即 2024 年
7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日）内，如再次触发“豪美转债”转股价格向下修
正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 31 日起重新起算，若再次触
发转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会会议审议是否行使“豪美转
债”转股价格的向下修正权利。
    内容详见公司同日披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股 价格的公
告》。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议




                                             广东豪美新材股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 7 月 31 日




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