证券代码：002988         证券简称：豪美新材             公告编号：2024-058


                     广东豪美新材股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2024 年
8 月 6 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十
二次会议的通知，2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四
届监事会第十二次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
    经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告全文》、《2024
年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司 2024 年上半年度经营情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际
情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需
要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的
                                    1
情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    经核查，监事会认为：公司董事会审议及制定的《2024 年半年度利润分配预
案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司
章程》的有关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
    经核查，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红
回报规划》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际情
况，符合公司及全体股东的利益，有利于公司持续稳定发展。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
    经核查、监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司下属企业日常经
营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、
合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合
法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十二次会议




                                                 广东豪美新材股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2024 年 8 月 20 日

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