证券代码：002988            证券简称：豪美新材       公告编号：2024-059

                      广东豪美新材股份有限公司
            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2024
年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议，决定于 2024 年 9 月 6 日召开
2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五），14:30 开始。
    网络投票时间：2024 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日
9:15-15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）

                                     1
    截止到 2024 年 8 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    （3）公司邀请的其他人员。
    7、现场会议召开地点：
    广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。
       二、会议审议事项
    1、审议事项

                                                                  备注
   提案
                               提案名称                     该列打勾的栏目
   编码
                                                                可以投票
       100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                              非累积投票提案
   1.00       关于 2024 年半年度利润分配预案的议案                 √
              关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
   2.00                                                            √
              资金永久补充流动资金的议案
              关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报
   3.00                                                            √
              规划
   4.00       关于修订《关联交易管理制度》的议案                   √

   5.00       关于修订《对外担保管理制度》的议案                   √
              关于修订《重大经营及投资决策管理制度》的议
   6.00                                                            √
              案
    2、议案审议及披露情况
    上述议案已经 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通
过，同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 20 在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、其他说明
    上述议案均为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 50%以上通
过。
    本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人
                                     2
员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及
时公开披露。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 5 日（9:00-17:00）
    3、联系方式
    联系人：董事会秘书 王兰兰      证券事务代表 张恩武
    联系电话：0763-3699509               传真：0763-3699589
    电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
    4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰
基工业城 1 号，公司董事会办公室
    5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、 备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议
    2、第四届监事会第十二次会议决议



                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2024 年 8 月 20 日




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 附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00-15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 6 日（现场股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 9 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    4
 附件2：

                      广东豪美新材股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议
案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使
表决权。
                                                                  备注
   提案
                                提案名称                    该列打勾的栏目
   编码
                                                            可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                非累积投票提案
   1.00      关于 2024 年半年度利润分配预案的议案                  √
             关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集              √
   2.00
             资金永久补充流动资金的议案
             关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报           √
   3.00
             规划
   4.00      关于修订《关联交易管理制度》的议案                    √
   5.00      关于修订《对外担保管理制度》的议案                    √
             关于修订《重大经营及投资决策管理制度》的议            √
   6.00
             案
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                   委托人证件号码：
委托人股东账户：                       委托人持股数量：
受托人签名：                           受托人身份证号码：
授权期限：     年   月   日至     年       月   日


                                                              年        月   日




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