中天精装：关于深圳中天精装股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书2024-07-04
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳中天精装股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2024]第 202 号
致：深圳中天精装股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳中天精装股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意
见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
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贵公司董事会于2024年6月18日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”）。
2024年7月3日14:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述会议通知在广东省
深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室如期召开。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 7 月 3 日 上 午 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为：2024年7月3日9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6 名，持有贵
公司股份 108,080,613 股，占贵公司有表决权股份总数的 59.4833 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3 名，持有贵公司股份 540,800
股，占贵公司有表决权股份总数的 0.2976 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
及委托代理人（网络及现场）共 4 名，持有贵公司股份 540,900 股，占贵公
司股份总数的 0.2977 %。
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2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，
并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，议案 1 为特别
决议事项。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了
如下议案：
1. 关于修订公司章程的议案
同意 108,621,413 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 540,900 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2. 关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案（采取累
积投票）
2.01 选举楼峻虎先生为第四届董事会非独立董事
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表 决 情况 ：同 意 108,619,813 股， 占出席 会 议 有效 表决 权 股份 总数 的
99.9985 %。
中小投资者表决情况：同意 539,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.7042 %。
楼峻虎先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2.02 选举王新杰先生为第四届董事会非独立董事
表 决 情况 ：同 意 108,619,813 股， 占出席 会 议 有效 表决 权 股份 总数 的
99.9985 %。
中小投资者表决情况：同意 539,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.7042 %。
王新杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2.03 选举陶阿萍女士为第四届董事会非独立董事
表 决 情况 ：同 意 108,619,813 股， 占出席 会 议 有效 表决 权 股份 总数 的
99.9985 %。
中小投资者表决情况：同意 539,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.7042 %。
陶阿萍女士当选公司第四届董事会非独立董事。
2.04 选举杜晨鹏先生为第四届董事会非独立董事
表 决 情况 ：同 意 108,619,813 股， 占出席 会 议 有效 表决 权 股份 总数 的
99.9985 %。
中小投资者表决情况：同意 539,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.7042 %。
杜晨鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事。
3. 关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案（采取累积
投票）
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3.01 选举舒杰敏先生为第四届董事会独立董事
表 决 情况 ：同 意 108,619,813 股， 占出席 会 议 有效 表决 权 股份 总数 的
99.9985 %。
中小投资者表决情况：同意 539,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.7042 %。
舒杰敏先生当选公司第四届董事会独立董事。
3.02 选举伍安媛女士为第四届董事会独立董事
表 决 情况 ：同 意 108,619,813 股， 占出席 会 议 有效 表决 权 股份 总数 的
99.9985 %。
中小投资者表决情况：同意 539,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.7042 %。
伍安媛女士当选公司第四届董事会独立董事。
4. 关于公司第四届监事会改选非职工代表监事的议案（采取累积投票）
4.01 选举王培录先生为第四届监事会非职工代表监事
表 决 情况 ：同 意 108,619,813 股， 占出席 会 议 有效 表决 权 股份 总数 的
99.9985 %。
中小投资者表决情况：同意 539,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.7042 %。
王培录先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
4.02 选举潘宇欣女士为第四届监事会非职工代表监事
表 决 情况 ：同 意 108,619,813 股， 占出席 会 议 有效 表决 权 股份 总数 的
99.9985 %。
中小投资者表决情况：同意 539,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 99.7042 %。
潘宇欣女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
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本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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