中天精装：深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告2024-07-04
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-053
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
2024 年 7 月 3 日以邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修
订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司
章程》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2．审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章程》
等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行
修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
3．审议通过《关于修订审计委员会工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会工作制度》部分条款进
行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司审计委员
会工作制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4．审议通过《关于修订提名委员会工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《提名委员会工作制度》部分条款进
行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司提名委员
会工作制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5．审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作制度》部分
条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司薪酬与考
核委员会工作制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
6．审议通过《关于修订战略委员会工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《战略委员会工作制度》部分条款进
行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司战略委员
会工作制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
7．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举楼峻虎先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董
事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
8．逐项审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员及其主任，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体情况如下：
1）第四届董事会战略发展委员会
同意由楼峻虎先生、舒杰敏先生、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生担任
委员，其中董事楼峻虎先生担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2）第四届董事会审计委员会
同意由伍安媛女士、舒杰敏先生、郜树智先生、楼峻虎先生、乔荣健先生担
任委员，其中独立董事伍安媛女士担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3）第四届董事会提名委员会
同意由舒杰敏先生、伍安媛女士、郜树智先生、王新杰先生、张安先生担任
委员，其中独立董事舒杰敏先生担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4）第四届董事会薪酬与考核委员会
同意由郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士、楼峻虎先生、张安先生担任
委员，其中独立董事郜树智先生担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
9．逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1）聘任公司总经理
同意聘任王新杰先生为公司总经理，负责公司的创新业务开拓及管理，任
期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2）聘任公司副总经理
同意改聘张安先生为公司副总经理，负责公司的原业务管理，公司将在《公
司章程》以及相关法人制度文件调整后聘任张安先生任公司联席总经理。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3）聘任公司董事会秘书
同意聘任李丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之
日起至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4）聘任公司财务负责人
同意聘任陶阿萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至本届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会和审计委员会分别审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
10．审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 7 月 23 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议
决议；
3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议
决议。
深圳中天精装股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
