证券代码：002989           证券简称：中天精装           公告编号：2024-065
债券代码：127055           债券简称：精装转债


                   深圳中天精装股份有限公司
   关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
7 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第四届非独
立董事薪酬方案调整的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情
况公告如下：

    一、适用对象

    在公司担任董事、不在公司或合并报表范围内子公司担任其他职务的非独立
董事（以下简称“外部非独立董事”）。

    二、适用期限

    此薪酬方案自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪
酬方案通过之日止。

    三、薪酬方案

    1．外部非独立董事薪酬方案：

    在公司担任董事、不在公司或合并报表范围内子公司担任其他职务的非独立
董事津贴为不超过人民币 15 万元/年（税前），按月发放。

    四、其他规定

    1．外部非独立董事基本薪酬按月发放；

    2．外部非独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章
程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担；

   3．外部非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算并予以发放；

   4．上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

   5．根据《公司章程》及相关法规的规定，上述外部非独立董事薪酬方案须
提交股东大会审议通过方可生效。



                                             深圳中天精装股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 7 月 17 日