证券代码：002989             证券简称：中天精装        公告编号：2024-067
债券代码：127055             债券简称：精装转债


                 深圳中天精装股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
2024 年 7 月 19 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司对
外投资暨关联交易的公告》。

     本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。

     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事
楼峻虎先生、王新杰先生回避了表决，其余 7 名董事参与表决。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2．审议通过《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

     同意于 2024 年 8 月 5 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会时增加上述议案，审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。

     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

     三、备查文件

    1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二
次会议决议；

    3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略发展委员会2024年第二次
会议决议。



                                         深圳中天精装股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 23 日