证券代码：002989           证券简称：中天精装          公告编号：2024-118
债券代码：127055           债券简称：精装转债


                 深圳中天精装股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知
于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》

    经审议，董事会同意公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司以货币资金
出资的方式参与设立东阳中经芯玑企业管理合伙企业(有限合伙)（暂定名，具体
以后续工商登记为准）。本次交易形成与关联方共同对外投资，因此本次交易属
于关联交易。董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次交
易涉及的相关事宜。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司参
与认购合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-119)。
    本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事楼峻虎先生回避表
决，表决结果为通过。

    本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

    2．审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 在公司大会议室召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-120)。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略发展委员会2024年第五次
会议决议；

    3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会2024年第三次独立董事专门会
议决议。




                                                深圳中天精装股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 24 日