证券代码：002993          证券简称：奥海科技           公告编号：2024-029




                      东莞市奥海科技股份有限公司

                    第三届监事会第六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年
10 月 15 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主
持。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年
前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议
案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子
公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024
年度财务及内控审计机构的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节
余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投
项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动
资金的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。




                                 东莞市奥海科技股份有限公司监事会

                                                2024 年 10 月 29 日