证券代码：002999          证券简称：天禾股份         公告编号：2024-010


                    广东天禾农资股份有限公司

             第五届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会
议于 2024 年 2 月 27 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已 2024 年 2 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：高
淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）
    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员等列席本次会
议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有
限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

    公司非独立董事郭加文先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞 去公司
第五届董事会非独立董事职务，辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何
职务。为保证公司董事会的正常运作，现经公司控股股东提名，公司董事会提名
委员会资格审查通过，公司董事会同意提名林炜燃先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东
天禾农资股份有限公司章程》等规定，董事会同意于 2024 年 3 月 18 日下午
14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十七次会议决议；
    2、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。



                                        广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                        2024 年 2 月 29 日