证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-033
广东天禾农资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间：开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 7 日
15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长刘艺先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 137,010,252 股，占公司有表决权股份总数的 39.4170%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 8,343,252 股，占公司有表决权股份总数的 2.4003%。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 128,850,300 股，占公司有表决权股份总数的 37.0694%。
现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 183,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0527%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 9 人， 代表 有表 决权 的公 司股 份 数 合 计 为
8,159,952 股，占公司有表决权股份总数的 2.3476%。
通过网络投票表决的中小股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为
8,159,952 股，占公司有表决权股份总数的 2.3476%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了
会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 137,007,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9983％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 137,007,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9983％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 137,007,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9983％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 137,007,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9983％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 137,007,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9983％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
总表决情况：同意 137,007,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9983％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度
日常关联交易额度的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，广东省供
销集团有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量 105,140,000 股）、广东粤
合 资 产 经 营 有 限 公 司 （ 公司 实 际控 制 人控 制 的企 业 ， 所持 表 决权 股份数量
14,000,000 股）、广东新供销天润粮油集团有限公司（公司控股股东控制的企业，
所持表决权股份数量 4,200,000 股）、罗旋彬先生（公司董事、副总经理，担任公
司 参 股 公 司广 西 川 化 天 禾钾 肥 有限 责 任公 司 的董 事 ， 所持 表 决权 股份数量
2,105,000 股）为关联股东，回避表决。
总表决情况：同意 11,562,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9801％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.0199％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 137,007,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9983％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 137,007,952 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9983％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,340,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份的 99.9724％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 0.0276％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：谢凤仪、余汶桂
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2023年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
