证券代码：002999          证券简称：天禾股份         公告编号：2024-036


                    广东天禾农资股份有限公司

             第五届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：
林炜燃、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）
    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司章程>的议案》

    为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办
法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大
会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向
市场监督管理部门办理《公司章程》的相关变更登记手续。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司章程》《广东天禾农资股份有限公司章程修订对照表》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

    为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有
关规定，对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

    为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有
关规定，对《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》

    为适应新修订的规则条例，进一步规范独立董事行为，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份
有限公司独立董事工作制度》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管
理人员行为准则>的议案》

    为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管
理人员行为准则》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作制度>的议案》

    为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
对《广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会提名委员会工
作制度>的议案》
    为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
对《广东天禾农资股份有限公司董事会提名委员会工作制度》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会战略委员会工
作制度>的议案》

    为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司
董事会战略委员会工作制度》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会审计委员会工
作制度>的议案》

    为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
对《广东天禾农资股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法>
的议案》

    为适应新修订的规则条例，加强公司的信息披露管理，董事会同意根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法》进
行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司信息披露管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等规定，董事会同意于 2024 年 6 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年第二次
临时股东大会审议相关事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告。



                                         广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                          2024 年 6 月 4 日