证券代码：003000           证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-003

                        劲仔食品集团股份有限公司

                    第二届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过电子
邮件、电话的方式送达各位监事。
    2、本次监事会于 2024 年 1 月 5 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
    4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于部分募投项目用地规划变更的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件

    1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

       特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
              监   事   会
         2024 年 1 月 6 日