证券代码：003000          证券简称：劲仔食品         公告编号：2024-023



                    劲仔食品集团股份有限公司

              关于变更注册资本、修订《公司章程》

                    及修订并制定部分制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》及《关于修订并制定公司部分制度的议案》，其中《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》及《关于修订并制定公司部分制度的议案》部分议案
尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象于 2023
年离职，公司拟回购注销注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票
100,000 股。公司股本总额将由 451,069,159 股减至 450,969,159 股，注册资本由
451,069,159 元变更为 450,969,159 元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。回购注销限制性股份致注册资本变动，公司将按照
法定程序履行通知义务，并及时公告。
    二、《公司章程》修订情况
    公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，另外因公司注册资本
及股本变动，本次拟对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应
一并修改。修订后的《公司章程》及修订前后对比详见巨潮资讯网上披露的《公
司章程》（修订稿）、《公司章程修订对照表》。除上述修订内容外，《公司章
程》其他条款内容不变。修订后的章程详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（修订稿）。
      三、公司修订并制定部分制度情况
      为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改
革相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的
规定并结合公司实际情况，公司对现行部分制度进行了修订和完善，并制定了《会
计师事务所选聘制度》。
                                                      是否需要提交
 序号                    子议案名称                                备注
                                                      股东大会审议
1.1      关于修订《股东大会议事规则》的议案               是       修订
1.2      关于修订《董事会议事规则》的议案                  是         修订
1.3      关于修订《独立董事工作制度》的议案                是         修订
1.4      关于修订《募集资金管理办法》的议案                是         修订
1.5      关于修订《累积投票制实施细则》的议案              是         修订
1.6      关于修订《对外投资管理制度》的议案                是         修订
1.7      关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案            是         制定
1.8      关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案        否         修订
1.9      关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》        否         修订
         的议案
1.10     关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案        否         修订
      以上修订及制定制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
      本次注册资本变更及公司章程修订、公司部分制度修订及制定等事项尚需提
交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会及相关人员办理公司注册资本变
更及公司章程备案登记等工商手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

      特此公告。



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                                                                董   事   会
                                                         2024 年 3 月 28 日