劲仔食品集团股份有限公司


                 劲仔食品集团股份有限公司董事会
             关于独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，劲仔食品集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘纳新、陈慧敏、陈嘉瑶的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事刘纳新、陈慧敏、陈嘉瑶的任职经历以及签署的相关自查文
件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                              劲仔食品集团股份有限公司

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                                                       2024 年 3 月 28 日