证券代码：003000         证券简称：劲仔食品         公告编号：2024-072

                     劲仔食品集团股份有限公司

                 关于增加预计日常性关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：

    本次新增关联方：公司控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员从第三

方购买湖南植丫丫食品有限公司（以下简称“湖南植丫丫”）51%的股权，成为

湖南植丫丫的控股股东、实际控制人；湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与

湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。

    日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易系公司业

务发展及生产经营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

    本议案经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关

联董事周劲松回避表决，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议，现

将具体情况公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）新增日常关联交易概述

    公司及全资子公司长沙市劲仔食品有限公司、湖南省博味园食品有限公司等

因生产经营需要，向湖南植丫丫采购商品及销售商品，已分别签订了 2024 年度

相关采购和销售合同。由于湖南植丫丫于 2024 年 8 月成为公司新增关联方，公

司与湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。

    公司独立董事于 2024 年 10 月 19 日召开了独立董事专门会议，审议通过了

《关于增加预计日常性关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第三届董事

会第二次会议审议。公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二次会议、
第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议
案》，关联董事周劲松对该议案回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交

股东大会审议。
       （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                             单位：万元

                                 关联交易内   关联交易定   预计本年度关   截止披露日已发
关联交易类别     关联人
                                     容         价原则     联交易金额     生关联交易金额

向关联人采购                     采购素肉等   按市场价原     不超过
               湖南植丫丫                                                     419.00
    商品                             产品         则         1000.00
向关联人销售                     销售鹌鹑蛋   按市场价原
               湖南植丫丫                                  不超过 50.00       12.40
    商品                           等产品         则
                                                             不超过
                          合计                                                431.40
                                                             1050.00

    注；上表内金额为湖南植丫丫新增为公司关联方后，发生的界定为关联交易的金额。

2023 年度公司与湖南植丫丫发生非关联交易金额为 911.75 万元；2024 年 1 月 1 日至 2024

年 8 月 20 日发生非关联交易金额为 947.02 万元。

       二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本信息
名称                  湖南植丫丫食品有限公司
统一社会信用代码      91430626MAC0WRAHXE
注册资本              1,000 万人民币
法定代表人            周彩云
成立日期              2022 年 9 月 21 日
                      湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品工
住所
                      业园三期十一栋 1-2 层
                      许可项目：豆制品制造；食品生产；粮食加工食品生产；
                      食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；互联网信息服务
                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                      活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围
                      一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌
                      管理；市场营销策划；广告发布；餐饮管理；技术服务、
                      技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                      互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                   依法自主开展经营活动）
                    序号   股东姓名                 持股比例
                      1    周彩云                   51.00%
                      2    王佳乐                   28.00%
股权结构              3    刘星佚                   9.30%
                      4    陈亦楠                   6.70%
                      5    孙建梅                   5.00%
                                 合计               100.00%

    最近一年财务数据（未经审计）：2023 年末总资产 556.42 万元，净资产 325.59

万元；2023 年营业收入 801.08 万元，净利润-146.41 万元。

    （二）关联关系说明

    周彩云从第三方购买湖南植丫丫 51%的股权并于 2024 年 8 月 21 日完成工商

变更登记，成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人。由于周彩云为公司控股股

东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的相关规定，湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植

丫丫发生的交易视为日常性关联交易。

    （三）履约能力分析

    湖南植丫丫依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，

湖南植丫丫不是失信被执行人。

    三、关联交易的主要内容

    公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购商品、销售商

品，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公

允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照

合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常

生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较近，

能够有效节约运输成本，有利于减少交易带来的沟通成本，优先保障公司产品的
优先稳定供应，具有一定的必要性。
    （二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场

情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司

和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

    （三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，

且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

    六、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

    （一）独立董事专门会议意见

    公司独立董事于 2024 年 10 月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议第

一次会议，审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》，认为：公司与湖

南植丫丫的关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、

有偿的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中

小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。因此，

独立董事专门会议同意将《关于增加预计日常性关联交易的议案》提交公司第三

届董事会第二次会议审议。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、劲仔食品关于新增日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事

会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

    2、劲仔食品关联交易事项均为日常生产经营所需，不会对劲仔食品的独立

性产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    因此，保荐机构对劲仔食品新增日常关联交易预计事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议；

    2、公司第三届监事会第二次会议决议；

    3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

    4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集
团股份有限公司增加预计日常性关联交易的核查意见》。
特此公告。
             劲仔食品集团股份有限公司
                                董事会
                    2024 年 10 月 24 日