证券代码：003003          证券简称：天元股份           公告编号：2024-059



                    广东天元实业集团股份有限公司
                         关于监事辞职的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司

 监事（监事会主席）董洁女士的书面辞职报告。董洁女士因个人原因申请辞去公司

 监事、监事会主席的职务。辞职后，董洁女士将不再担任公司任何职务。

     根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董洁

 女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股

 东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，董洁女士仍将按照有关法律、行政法

 规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监

 事、监事会主席的补选工作。

     鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公

 司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举监事邓友新先生代为履

 行监事会主席职务，起止日期自 2024 年 8 月 15 日起至新任监事会主席选举就任之

 日止。

     截至本公告披露日，董洁女士持有公司股份 9,400 股，其所持公司股份将严格

 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等法律法规的规定进行管理。公司及公司监事会对董洁女士任职

期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。



                                            广东天元实业集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2024 年 8 月 16 日