证券代码：003005            证券简称：竞业达         公告编号：2024-011


              北京竞业达数码科技股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024
年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

       会议审议通过了如下决议：

    1、 审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会

决议有效期的议案》

    为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将
本次发行的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 16 日，与公司本次
发行相关事项的有效期均同步延期。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延
长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。
    该项议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    2、 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议

案》

    为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意在
公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀
请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可
以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足
最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，
可以决定是否启动追加认购及相关程序。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延
长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）等
相关法律法规和规范性文件的规定及变化，公司现对《公司章程》有关条款进行
修改，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该项议案需提交公司股东大会经特别决议批准。
    4、 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
    董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体
如下：
    1）修订《董事会议事规则》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2）修订《股东大会议事规则》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3）修订《关联交易决策制度》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4）修订《独立董事工作制度》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5）修订《对外担保管理制度》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6）修订《募集资金管理办法》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7）修订《董事会秘书工作细则》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8）修订《董事会审计委员会工作细则》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9）修订《董事会提名委员会工作细则》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    10）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    11）修订《董事会战略委员会工作细则》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案中第（1）-（4）项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）-（11）
项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。 修订后
的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议




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                                                  2024 年 3 月 28 日