证券代码：003005                证券简称：竞业达        公告编号：2024-015


              北京竞业达数码科技股份有限公司
              关于修订公司部分治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于 2024
年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治
理制度的议案》， 现将具体情况公告如下：
      一、修订原因
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、
完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际
情况和经营发展需要，对相关 11 项制度进行了修订。
      二、相关制度的修订情况
序号                     制度名称                           是否提交

                                                          股东大会审议

  1               《股东大会议事规则》                       是

  2                  《董事会议事规则》                      是

  3               《关联交易决策制度》                       是

  4               《独立董事工作制度》                       是

  5               《募集资金管理办法》                       否

  6               《对外担保管理制度》                       否

  7              《董事会秘书工作细则》                      否

  8           《董事会提名委员会工作细则》                   否

  9           《董事会战略委员会工作细则》                   否

 10        《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                否
 11          《董事会审计委员会工作细则》                    否

      上述第（1）-（4）项制度修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会
审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）-
（11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修
订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。
      特此公告




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                                                         董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日