证券代码：003005           证券简称：竞业达         公告编号：2024-055



             北京竞业达数码科技股份有限公司
             关于调整募集资金投资项目拟投入
                     募集资金金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2
日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向
特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额
进行调整。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意
北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2024]229 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发
行价格 21.33 元/股，本次发行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发
行费用（不含增值税）8,981,273.54 元后，实际募集资金净额为 351,018,723.
67 元，上述募集资金已全部存入公司募集资金专户信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 11
月 11 日出具了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资
金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0435）。

    公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存
放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况
进行监管。

    二、募集资金投资项目投入募集资金金额的调整原因及调整情况

    根据《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》中募集资金投资项目拟投入募集资金的金额，公司计
划向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为不超过 46,817.90 万元。

      由于本次实际募集资金净额小于计划金额，为保障募集资金投资项目顺利实
施，根据项目的轻重缓急等情况，调整各项目募集资金投入金额，具体情况如下：

                                                                       单位：万元
 序                                  项目投资      调整前拟投入    调整后拟投入
                项目名称
 号                                  总金额        募集资金金额    募集资金金额
       基于产教融合的实验实践教学
 1                                     18,527.90       18,527.90       13,409.70
       产品研发及产业化项目
       多模态教育大数据产品研发及
 2                                     13,979.00       13,979.00       10,117.40
       产业化项目
       面向行业应用的新一代人工智
 3                                      9,311.00        9,311.00        6,738.90
       能技术研发中心建设项目
 4     补充流动资金                     5,000.00        5,000.00        4,835.87
                 合计                  46,817.90       46,817.90       35,101.87

      三、调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响

      公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净
额低于原计划投入募集资金投资项目金额的实际情况及为保证募集资金投资项
目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影
响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未
来发展战略和全体股东的利益。

      四、履行的审议程序及相关意见
      （一）董事会意见

      2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会认为：公司对募
募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计
划投入募投项目金额的实际情况以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策，
不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形；本次
调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，无需提交股东大会审议。

      （二）监事会意见

      2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：公司对募集
资金投资项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投
入募投项目金额的实际情况以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策，履行
了必要的审议程序，符合相关规定；本次调整不存在改变或变相改变募集资金用
途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，履行了必要
的决策程序。本次事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资
金的用途，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利
影响。

    综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、第三届监事会第十次会议决议；

    3、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份
有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

    特此公告。




                                        北京竞业达数码科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 12 月 4 日