证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-001
浙江海象新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月
17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2024 年 1 月 17 日 （ 星 期 三 ）
9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长王周林先生。
6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参 加 本 次 股东 大 会 表决 的 股 东 及股 东 代 理人 共 9 人 ，持 有 公 司股 份 数
45,182,820股，占公司股份总数的44.0052%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，持有公司股份数
44,855,820股，占公司股份总数的43.6868%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司有表决权的股份数
327,000股，占公司股份总数的0.3185%。
4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上
的股东）共4人，代表股份327,000股，占公司股份总数的0.3185%。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员
列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律
意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如
下：
（一）投票表决情况：
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案在表决时实行累积投票制。
1.01选举王周林先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%。
表决结果：当选。
1.02选举鲁国强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%。
表决结果：当选。
1.03选举王雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%。
表决结果：当选。
1.04选举王淑芳女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%。
表决结果：当选。
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案在表决时实行累积投票制。
2.01选举黄少明先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：
（1）同意45,175,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,601股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7373%。
表决结果：当选。
2.02选举褚国弟先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%。
表决结果：当选。
2.03选举孔冬先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%。
表决结果：当选。
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案在表决时实行了累积投票制。
3.01选举沈财兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%。
表决结果：当选。
3.02选举吴佳伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
（1）同意45,175,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,601股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7373%。
表决结果：当选。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%；反对
7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%；反对7,400股，占出席会议所有中小股东所持股份的
2.2630%；弃权0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
该议案为逐项表决的议案。
5.01审议通过了《独立董事工作制度》
表决情况：
同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%；反对7,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5.02审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》
表决情况：
（1）同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%；反对
7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（2）其中，中小股东表决情况：同意319,600股，占出席会议所有中小股东
所持股份的97.7370%；反对7,400股，占出席会议所有中小股东所持股份的
2.2630%；弃权0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.0000%。
5.03审议通过了《会计师事务所选聘制度》
表决情况：
同意45,175,420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%；反对7,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师金晶、劳正中出席了本次会议进行现场见证，
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日
