证券代码：003011        证券简称：海象新材        公告编号：2024-004


                   浙江海象新材料股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2024 年 1 月 17 日召开
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生第三届监事
会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限规定。会议
推举监事张李强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开
符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举张李强先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事
会审议通过之日起至本届监事会届满。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-005）。
    三、备查文件
    1、浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                            浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                            2024 年 1 月 18 日
附件：第三届监事会主席候选人简历
    张李强先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
助理经济师。1998 年 8 月至 2001 年 4 月任海宁市质量技术监督局办事员；2001
年 5 月至 2004 年 5 月任海宁海橡集团有限公司测试员；2004 年 6 月至 2017 年 4
月历任海宁海橡鞋材有限公司研发中心主任助理、副主任、总经办副主任；2017
年 5 月至 2018 年 1 月任晶美有限办公室主任；2019 年 2 月至今任海宁海象新材
料有限公司监事；2021 年 11 月至今任上海海象地板有限公司监事；2018 年 2
月至今任海象新材办公室主任、监事会主席。
    截至目前，张李强先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份279,510
股，持股比例为0.27%。张李强先生是公司股东海宁晶美投资管理合伙企业（有
限合伙）的合伙人，持股比例为2.42%，除此以外，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁
入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张李强先生不属于
“失信被执行人”。