证券代码：003011       证券简称：海象新材        公告编号：2024-043


                   浙江海象新材料股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司
章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、监事会会议审议情况

   与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《2024年第三季度报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》进行了认真严格的审核，
并提出如下的书面审核意见：
   （1）公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司
章程的各项规定；
   （2）公司《2024年第三季度报告》能真实地反映公司的经营情况和财务状
况；
   （3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与《2024年第三季度报
告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。
   因此，监事会认为董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2024年第
三季度报告》（公告编号：2024-044）。
   三、备查文件
   1、浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                       浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日