证券代码：003013              证券简称：地铁设计               公告编号：2024-002



             广州地铁设计研究院股份有限公司
            第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2024 年 2 月 20 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

    1.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证券 时 报》、《 中国 证 券报 》 和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编
号：2024-003）。

    三、备查文件

    1.公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。




             广州地铁设计研究院股份有限公司
                      监   事   会
                    2024 年 2 月 24 日