证券代码：003013           证券简称：地铁设计         公告编号：2024-001



            广州地铁设计研究院股份有限公司
          第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2024 年 2 月 20 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

    1.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司保荐机构就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于广州
地铁设计研究院股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告
编号：2024-003）。
    2.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-004）。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十八次会议决议；

    2.华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公 司变更
部分募集资金用途的核查意见。

    特此公告。




                                          广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2024 年 2 月 24 日