证券代码：003013          证券简称：地铁设计          公告编号：2024-063



            广州地铁设计研究院股份有限公司
          第二届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已
于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-
062）。

    （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

   保荐机构就该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁
设计研究院股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

   具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告
编号：2024-065）。

    三、备查文件

    （一）公司第二届董事会第二十六次会议决议；

    （二）公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                          广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2024 年 10 月 29 日