证券代码：003013           证券简称：地铁设计           公告编号：2024-069



             广州地铁设计研究院股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。公
司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三
届监事会后，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年
10 月 30 日以口头形式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无
委托出席情况。会议由与会监事共同推举的监事方思源先生主持，本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    监事会选举方思源先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。方思源先生简历详见公司于 2024
年 10 月 15 日在《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
（一）公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                  广州地铁设计研究院股份有限公司
                                            监   事   会
                                         2024 年 10 月 31 日