证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-067
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股
份有限公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日（星期
二）下午 3:00 期间的任意时间。
6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭
州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
8、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 27,500,798 股，占上市公司总
股份的 32.7390％。其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权股份总
数为 27,498,798 股，占公司股份总数的 32.7367%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，代表有
表决权股份总数为 2,000 股，占公司股份总数的 0.0024％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 26 人，代表有表决权股份
总数 3,987,553 股，占公司股份总数的 4.7471%。
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海锦天城律
师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代
表董事会汇报 2023 年度的工作情况。公司独立董事在 2023 年年度股东大会上述
职。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主
席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务
报表进行了审计，公司根据经审计的 2023 年度财务报告，对公司 2023 年度财务
进行决算并予以汇报。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以 2024
年经营计划为依据，以经审计的 2023 年度财务报告为基础，编制了 2024 年财务
预算报告。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具
备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责、严格依据现行
法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合
作良好，为保持公司审计工作的连续性，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用 80.00 万元。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及
公司长远发展需求，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施 2023 年度利润分
配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 4.5 元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行
分配。公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，公司总股本因股
份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等原因发生变动，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案》
1.议案内容：根据公司薪酬管理规定和相关考核，对 2023 年度公司董事及
监事的薪酬情况进行了确认。
8.01 审议通过《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》；
表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.02 审议通过《关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》；
表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.03 审议通过《关于确认公司监事会主席席建良 2023 年度薪酬情况的议案》；
表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.04 审议通过《关于确认公司监事刘畅 2023 年度薪酬情况的议案》；
表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.05 审议通过《关于确认公司职工监事李卫红 2023 年度薪酬情况的议案》；
表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的
议案》
1.议案内容：为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司及子
公司 2024 年度拟从银行融资金额不超过 50,000.00 万元（以下文中金额均以人民
币计算且均含本数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机
器设备等）提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质
押等方式。同时，公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份
有限公司、建德市恒洋化工有限公司提供连带责任担保，额度合计不超过
30,000.00 万元。本次融资及担保事项经公司股东大会审议通过后，融资及担保
额度在公司董事会或股东大会审议 2025 年度融资及担保事项前有效。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，修订了《公司独立董事工作制度》。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
1.议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，修订了《公司对外提供财务资助管理制度》。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，修订了《公司关联交易管理制度》。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，修订了《公司募集资金管理制度》。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十四）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.议案内容：为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维
护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华
人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
中国证监会《上市公司章程指引》及其他法律法规的规定，拟对现行《浙江大洋
生物科技集团股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订，并提请股东大会
授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（十六）审议通过《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>
的议案》
1.议案内容：为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
(2012)37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》
（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和要求，结合公司实际情况，制订《公司
未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
2. 表 决 结 果 ： 同 意 27,498,798 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李青、张子夜
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江
大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
