证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2024-034



                       金富科技股份有限公司
            关于公司董事兼高级管理人员离职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杜丽燕女
 士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司第三届董事会董事、副总经理、
 财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杜丽燕女士将不再担
 任公司任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市
 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杜丽燕女士的辞职未导致公司董事
 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日
 常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。公
 司将根据有关规定尽快完成董事、财务总监、薪酬与考核委员会委员的补选工
 作。
    截至本公告披露日，杜丽燕女士未持有公司股份。
    公司董事会对杜丽燕女士担任董事、副总经理、财务总监及董事会薪酬与
 考核委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                                   金富科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 9 月 7 日