证券代码：003018           证券简称：金富科技         公告编号：2024-043

                        金富科技股份有限公司
            关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二
十一次临时会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 1 月 13 日
（星期一）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议
审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00。
  （2）网络投票时间：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束
时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 1 月 6 日下午
15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件 2）。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
       8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公
司。


   二、会议审议事项
       1、本次股东会提案编码表：
                                                            备注
提案编
                           提案名称                  该列打勾的栏目可以
  码
                                                             投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
            《关于拟变更公司注册地址并修订<公司
 1.00                                                        √
                章程>及相关议事规则的议案》
            《关于补选第三届董事会非独立董事的议
 2.00                                                        √
                            案》
       2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
       3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    4、议案 1 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为一般议案，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    5、本次股东会仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。


    三、会议登记等事项
    1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
    2.登记时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）、1 月 9 日（星期四）、1 月 10
日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
    3.登记地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司证
券法务部。
    邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。
    4. 登记和表决时提交的文件要求：
    （1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提
交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复
印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定
代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证
原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书
（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。
    （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、
传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2025 年 1 月 10 日下午 16:00 前
送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
    5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到
会场办理登记手续。
    6.会议联系方式
    联系人：吴小霜
    电话号码：0769-89164633      传真号码：0769-39014531
    电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
    通讯地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司证券
法务部
    邮政编码：523000
    7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。


    五、备查文件
    1．提议召开本次股东会的第三届董事会第二十一次临时会议决议。
    2．深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                               金富科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 12 月 28 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为
“金富投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会结束当日）
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.     股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件 2：

                                    授权委托书
       兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有
  限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
  由我单位（本人）承担。
       委托人（签名/盖章）：                 委托人身份证号码：
       委托人持有股数：                      委托人股东账号：
       受托人签名：                          受托人身份证号码：
       委托日期：      年      月   日
       本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见:
                                                    备注     同意   反对   弃权
提案                                              该列打勾
                       提案名称
编码                                              的栏目可
                                                    以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
        《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章
1.00                                                 √
              程>及相关议事规则的议案》
        《关于补选第三届董事会非独立董事的议
2.00                                                 √
                         案》
  注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
  下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如
  果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的
  意愿进行投票表决。
  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。