证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2024-033


                   同兴环保科技股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于2024年7月11日以电话、电子邮件等方式发出，并于2024年7月12日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公
司董事长郑光明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价
值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务
状况，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理
人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟回购股
份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
    公司本次回购股份价格区间上限不超过人民币19.13元/股（含），该价格不
高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次
用于回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元
（含），资金来源为公司的自有资金。按照回购金额上下限、回购价格上限测
算，预计回购股份数量约为1,045,478股—2,090,956股，占公司当前总股本比例
约为0.79%—1.59%，具体回购股份数量及占总股本比例以回购期满时实际回购
股份数量和占总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过回购股份方案之日起12个月内。公司董事会授权管理层在法律法规规定
范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相
关事宜。
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件
   1、公司第五届董事会第八次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                         同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                          2024年7月13日