证券代码：003039            证券简称：顺控发展          公告编号：2024-011


 广东顺控发展股份有限公司关于参股子公司减少注
                   册资本暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

     广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天
瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东拟按各自持股比例同比例
将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元（最终金额以工商核准
金额为准）。

     鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联
交易事项。

     本次交易不构成重大资产重组。

     本次关联交易事项在董事会审议前，已取得全体独立董事一致同意，并
经公司第三届董事会审计委员会审议通过。本次关联交易事项无需提交股东大会
审议。

    一、关联交易概述


    天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为26%。根据2023年12月29日修
订的《公司法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的
需求，经天瑞德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人
民币10,000万元减少至2,000万元（最终金额以工商核准金额为准）。


    公司对天瑞德原持股比例为26%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴
出资额将由2,600万元减少至人民币520万元，持股比例仍为26%。
    天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德
其他股东的减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。


    鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易
事项，本次交易不构成重大资产重组。


    截至本公告披露日，过去12个月内公司下属子公司因供水业务需要采购天瑞
德的管材与管件，累计签署关联交易合同金额合计约为585万元。

    二、关联方基本情况


    （一）关联关系说明


    鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人。


    （二）关联方情况说明

   企业名称     广东天瑞德新材料有限公司

     性质       其他有限责任公司

  法定代表人    杨建中

   注册资本     10000 万元人民币

   成立日期     2022 年 07 月 14 日
                广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 6（住所
     住所
                申报）
                一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不
                含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金
                制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料
                制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
   主营业务     技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
                进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶
                制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程
                塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除
                依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                宜宾天亿新材料科技有限公司、广东顺控发展股份有限公司、
   主要股东
                广东莱尔新材料科技股份有限公司
    三、天瑞德减资内容


    天瑞德拟将其注册资本由10,000万元按股东持股比例同比例减至2,000万元，
本次天瑞德减资完成后，天瑞德各股东持股比例保持不变，公司仍持有天瑞德26%
股权。天瑞德本次减资前后出资结构如下：

                                                               单位：万元
                        减资前                          减资后
 股东名称    认缴出   其中：实     出资比   认缴出    其中：实缴   出资比
             资额     缴出资额       例     资额        出资额       例
宜宾天亿新
材料科技有    5,100       1,020       51%     1,020        1,020     51%
限公司
广东顺控发
展股份有限    2,600          520      26%      520          520      26%
公司
广东莱尔新
材料科技股    2,300          460      23%      460          460      23%
份有限公司
    合计     10,000       2,000     100%      2,000        2,000    100%

    四、关联交易的定价情况


    截至2024年3月4日，天瑞德实缴资本为2,000万元，公司与宜宾天亿新材料
科技有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司对天瑞德的减资均为各自未实
际缴足的部分，减资对价为0元。

    五、本次关联交易的目的及对公司的影响


    天瑞德主要以拓展销售PVC-O管及配套管件、及PVC生态环保地板业务为主，
现有实缴的注册资本金能够满足其业务发展需要，天瑞德本次减少注册资本，符
合其目前实际经营情况，能够提高资金使用效率，实现股东效益最大化。对天瑞
德减资事项符合公司长期战略发展要求，不会导致公司合并报表发生变更，同时
不会影响公司当期损益。

    六、关联交易的审议程序


    公司于2024年3月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，本议案在董事会审议前，已取得
全体独立董事一致同意，并经公司第三届董事会审计委员会审议通过。本次参股
子公司减少注册资本暨关联交易事项无需提交股东大会审议。

    七、备查文件


    1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》


    特此公告。




                                       广东顺控发展股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 5 日