证券代码：003039         证券简称：顺控发展               公告编号：2024-049


                   广东顺控发展股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第四届董事会

第二次会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书、高级

管理人员候选人列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体为：1.蒋力先生担任公司总经理；2.

梁伟峰先生担任公司副总经理；3.蒋毅先生担任公司副总经理、董事会秘书；4.

袁慧燕先生担任公司副总经理；5.张长征先生担任公司副总经理；6.梁朝华先生担

任公司副总经理；7.方朝晖先生担任公司副总经理、财务负责人。

    1.1、审议通过《续聘蒋力先生为公司总经理》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2、审议通过《续聘梁伟峰先生为公司副总经理》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.3、审议通过《续聘蒋毅先生为公司副总经理、董事会秘书》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.4、审议通过《续聘袁慧燕先生为公司副总经理》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.5、审议通过《续聘张长征先生为公司副总经理》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.6、审议通过《续聘梁朝华先生为公司副总经理》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.7、审议通过《聘任方朝晖先生为公司副总经理、财务负责人》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案在董事会审议前，已经公司董事会提名委员会/审计委员会审议通过。

   （二）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》

    董事会同意本次续聘的高级管理人员薪酬标准保持不变，新聘任的方朝晖先生

薪酬标准为 58.64 万元/年（绩效系数为 1.0 的情况下，不含公积金），基本年薪

和绩效薪酬基数比例为 4：6，自其担任公司副总经理、财务负责人之日起执行。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    关联董事蒋力回避表决。

    本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

   （三）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

    董事会同意续聘刘彩苗、霍艳丽为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    3.1、审议通过《续聘刘彩苗女士为公司证券事务代表》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.2、审议通过《续聘霍艳丽女士为公司证券事务代表》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （四）审议通过《关于续聘内部审计机构负责人的议案》
   董事会同意续聘马智勇先生为内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

   三、备查文件

   《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

   特此公告。




                                          广东顺控发展股份有限公司董事会

                                                         2024 年 9 月 24 日