证券代码：003040            证券简称：楚天龙       公告编号：2024-037

                     楚天龙股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《楚天龙股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并经第三届监事会全体
监事一致同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于2024年07月02日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。
鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。
    公司3位监事均亲自出席本次会议，其中1位监事以通讯方式参加。经参会监
事一致推举，由监事刘太宾先生主持本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司第三届监事会成员已由股东大会、职工代表大会选举产生，为保障监事
会顺利开展各项工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会选举刘
太宾先生为第三届监事会主席。其简历详见公司于 2024 年 06 月 15 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-024）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。
楚天龙股份有限公司监事会

          2024年07月02日