证券代码：003040              证券简称：楚天龙                公告编号：2024-065


                        楚天龙股份有限公司
           2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日通过现场投票和
网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第二次临时股东大会。出席
本次股东大会的股东情况为：

                                             代表股份数量      占公司有表决权股
             类别                 人数
                                                （股）           份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表         546         239,221,631            51.8766%

          1.1现场出席                    4      236,964,331            51.3871%
  其中
          1.2网络投票出席           542           2,257,300             0.4895%

2、中小投资者出席情况               544           3,547,081             0.7692%


    本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司董事、监事出席
了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

       1. 会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

             议案1.00                 同意        反对          弃权

            票数（股）            238,792,231       344,000        85,400

   占出席本次会议有效表决权
                                      99.8205%     0.1438%       0.0357%
          股份总数的比例


       2. 会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

             议案2.00                 同意        反对          弃权

            票数（股）            238,636,731       511,300        73,600

   占出席本次会议有效表决权
                                      99.7555%     0.2137%       0.0308%
          股份总数的比例

       该议案中小投资者表决情况为：

             议案2.00                 同意        反对          弃权

            票数（股）                2,962,181     511,300        73,600

   占出席本次会议中小投资者
                                      83.5104%    14.4147%       2.0749%
          所持股份的比例


       三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所陈烁律师、李娜律师见证了本次会议并出具法律意

见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和

公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

       四、备查文件

    1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。


             楚天龙股份有限公司董事会
                       2024年12月20日