证券代码：003041           证券简称：真爱美家       公告编号：2024-003


                   浙江真爱美家股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2024 年 4 月 8 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知
已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公
司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于会计估计变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司审计委员会已就本事项发表同意意见。

    本议案无需股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计估计变更的公告》。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第五次会议决议

    特此公告。

                                          浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 10 日