浙江真爱美家股份有限公司

                        2023 年度董事会工作报告

    2023 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文
件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展
公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023
年度主要工作情况报告如下：
    一、2023 年度公司经营状况
    2023 年，全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观
形势更加复杂多变，全球经济趋于下行态势，市场需求疲软，复杂的贸易环境给
我国家纺行业带来了严峻挑战。面对复杂多变的内外部形势，公司上下一心，攻
坚克难，悉心经营，立足主业，坚守聚焦毛毯，提升云毯，培育地毯的商业模式，
通过数字化、智能化建设，极致成本管理等管理措施，不断提升核心竞争力，努
力实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 95,268.28 万元，同比降低
2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,594.23 万元，同比降低 31.66%。
       二、2023 年度董事会工作情况
    2023 年公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：
 序号      召开时间       会议名称                              会议内容
                                         1、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》；
                        第三届董事会第
   1        2023/2/7                     2、《关于聘任副总经理的议案》；
                        十七次会议
                                         3、《关于聘任证券事务代表的议案》。

                                         1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
                        第三届董事会第
   2        2023/4/24                    2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
                        十八次会议
                                         3、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》；
                                 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；

                                 5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》；

                                 6、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

                                 7、《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》；

                                 8、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议

                                 案》；

                                 9、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

                                 10、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

                                 11、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

                                 12、《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》；

                                 13、《关于 2023 年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》；

                                 14、《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议

                                 案》；

                                 15、《关于聘任公司 2023 度审计机构的议案》；

                                 16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

                第三届董事会第   《关于聘任财务总监的议案》
3   2023/5/9
                十九次会议

                                 1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

                                 2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
                第三届董事会第
4   2023/7/3                     3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记
                二十次会议
                                 的议案》；

                                 4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

                                 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

                                 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

                第四届董事会第   3、《关于聘任公司总经理的议案》；
5   2023/7/20
                一次会议         4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

                                 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

                                 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

6   2023/8/24   第四届董事会第   《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
                        二次会议

                                         1、《关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》
                        第四届董事会第
   7       2023/10/30                    2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
                        三次会议
                                         3、《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

                        第四届董事会第   1、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
   8       2023/12/18
                        四次会议         2、《关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案》



       三、股东大会会议执行情况
      2023 年公司召开了 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章
程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，
推动了公司治理水平的提高，具体情况如下:
 序号       召开时间          会议名称                        会议内容
                         2023 年第一次临时股   《关于选举监事的议案》
  1         2023/2/23
                         东大会
                                               1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>
                                               的议案》；
                                               2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>
                                               的议案》；
                                               3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的
                                               议案》；
                                               4、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的
                                               议案》；

  2         2023/5/16    2022 年年度股东大会   5、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要
                                               的议案》；
                                               6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
                                               案》；
                                               7、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方
                                               案的议案》；
                                               8、《关于预计 2023 年度对外担保额度的议
                                               案》；
                                               9、《关于 2023 年度公司及子公司申请新增
                                             授信额度的议案》；
                                             10、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的
                                             议案》。
                                             1、《关于提名公司第四届董事会非独立董
                                             事候选人的议案》；
                                             2、《关于提名公司第四届董事会独立董事

                       2023 年第二次临时股   候选人的议案》；
  3        2023/7/20
                       东大会                3、《关于选举公司第四届监事会非职工代
                                             表监事的议案》；
                                             4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>、
                                             办理工商变更登记的议案》。



      四、履职情况
      报告期内，公司董事会完成换届选举，公司第四届董事会共 9 名董事，其中
独立董事 3 名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董
事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公
司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议
事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科
学和专业的意见。
      （一）独立董事履职情况
      报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》，公司成立了独立董事专
门委员会，修订了新的《独立董事工作制度》。公司 3 名独立董事严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分利用各自的专业特长，
对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上充分发表意见，积
极建言献策；积极出席股东大会，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，
切实维护公司利益和全体股东的合法权益。董事会对独立董事独立性进行了核
查，公司 3 名独立董事具备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第
六条不得担任独立董事的情形。
      （二）专门委员会工作情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。2023 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作
细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告
期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的
季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计
工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化；提名委员会共召开 3 次会
议，对公司 2023 年度的中层人才储备及各级人力梯队建设进行了布局规划，筛
选并提名新的副总经理、财务总监及第四届董事人选；薪酬与考核委员会共召
开 1 次会议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案。
    （三）信息披露情况及投资者关系管理
    按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
履行信息披露义务，按规定完成了公司定期报告以及临时报告，及时做好董事会、
监事会和股东大会决议等的信息披露工作。
    2023 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，
根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，
通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方
式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景
等机构、媒体以及投资者关心的问题，并切实做好未公开信息的保密工作。
    2023 年度资本市场对公司关注度持续提升，全年累计线上线下接待投资者
调研约百余人次，发布投资者活动记录表 15 份，公司回答互动易投资者提问共
计 145 个，回复率达 100%，促进广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。
     五、2024 年董事会工作规划
    2024 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常
工作，科学高效决策公司重大事项。董事会将根据新的监管要求，认真履行信息
披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；公司董事会还将继续高度
重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导
向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权
益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
浙江真爱美家股份有限公司
        董事会
     2024 年 4 月 27 日