股票代码：003043           股票简称：华亚智能        公告编号：2024-027
转债代码：127079           转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况
    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，会议通知已于2024
年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其
中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》
    公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格，同时自2024年3月
28日至2024年4月30日，如再次触发“华亚转债”转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事兼总经理王景余持有
公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件
    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告！
             苏州华亚智能科技股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 3 月 28 日