股票代码：003043           股票简称：华亚智能        公告编号：2024-068
转债代码：127079           转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况
    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，会议通知已于2024
年6月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公
司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    1、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金相关的资产评估报告的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的其他相关公告。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的其他相关公告。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    3、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的其他相关公告。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    4、审议通过了《关于<苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的其他相关公告。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件
    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》


    特此公告！
                                            苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 6 月 27 日