股票代码：003043          股票简称：华亚智能           公告编号：2024-071
转债代码：127079          转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

       关于可转换公司债券 2024 年第二季度转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
股票代码：003043          股票简称：华亚智能
转债代码：127079          转债简称：华亚转债
转股价格：54.89 元/股
转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2024 年第二季
度转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （1）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 34,000.00 万元。
    （2）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
    （3）可转换公司债券转股期限
    本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
12 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。
    说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。
    （4）可转换公司债券转股价格的调整
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股。不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
    根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月
6 日（除权除息日）起生效。
    2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。当日，
公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券
转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元/股向下修正为 55.69
元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
    根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股，
计算过程如下：P1=P 0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起生效。
    2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说
明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转
债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 6 月 21 日起生效。
     二、可转换公司债券转股及股份变动情况

     2024 年第二季度，“华亚转债”因转股减少 50 张，转股数量为 90 股。截至
2024 年 6 月 30 日，“华亚转债”剩余张数为 3,399,316 张。
     公司 2024 年第二季度因“华亚转债”转股形成的股份变动情况如下：

       证券类型              本季度转股前        本季度变动         本季度转股后


可转换公司债券（张数）             3,399,366                 -50               3,399,316

                                                                         80,001,201[
                                                                                      注]
总股本（股数）                    80,001,111                +90

注：2024 年第 2 季度，因可转债转股，总股本增加股份 90 股；因实施股权激励计划，总股

本增加 1,260,000 股，故截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 81,261,201 股。

     三、其他事项

     投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
14 日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券募集说明书》全文。

     特此公告！

                                                   苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                    2024 年 7 月 2 日