股票代码：003043           股票简称：华亚智能           公告编号：2024-074
转债代码：127079           转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会
议于 2024 年 7 月 11 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 6 日以专人、
邮件、电话方式送达全体监事。

    本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3
名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    1、审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
    本次主要调整交易方案里的业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等相关事项。
由于原 2023 年度、2024 年度、2025 年度业绩承诺中，2023 年标的公司已实际
实现净利润 6,820.55 万元，超过承诺的 5,800 万元，因此本次交易的业绩承诺期
调整为两年，即 2024 年度和 2025 年度，承诺业绩分别为 7,000 万元、8,200 万
元，完成业绩承诺后分别可解锁 50%、50%。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    2、审议通过了《关于签订附条件生效的<苏州华亚智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）>的议案》
    公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》，该补充协议主要是针对股份锁
定期、标的公司的治理、标的公司核心管理团队相关安排等相关事宜作出进一步
约定。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
       3、审议通过了《关于签订附条件生效的<苏州华亚智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》
    公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）》，该补充协议主要是
针对本次交易的业绩补偿期间、业绩承诺、股份锁定期等相关事宜作出进一步约
定。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

       特此公告！


                                           苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 7 月 12 日