股票代码：003043        股票简称：华亚智能           公告编号：2024-095
转债代码：127079        转债简称：华亚转债


                   苏州华亚智能科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况
    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月24日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议通知已于
2024年9月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其
中：董事王景余以通讯方式参会）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
    1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》
    公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格。下一触发转股价格修
正条件的期间从2024年9月25日起开始计算。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事兼总经理王景余持有
公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。
    表决结果：审议通过。
    2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司
实际情况，制定了《舆情管理制度》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件
    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》


    特此公告！
                                          苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 25 日