股票代码：003043         股票简称：华亚智能           公告编号：2024-103
转债代码：127079         转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况
    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，会议通知已于
2024年10月19日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公
司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
三、备查文件
   1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》


   特此公告！
                                        苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2024 年 10 月 31 日