证券代码：003816         证券简称：中国广核       公告编号：2024-012

                    中国广核电力股份有限公司
           独立董事 2023 年度独立性情况专项意见


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国广核电力股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会就公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友
先生、徐华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的
相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专
门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业
担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

    特此公告。




                                        中国广核电力股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 27 日