证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-030
中国广核电力股份有限公司
2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及
2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 29 日召
开公司 2023 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2024 年第一次 A 股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2024 年第一次 H 股类别股
东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开
年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 5 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决
占有表决权 占有表决权
项目 人 代表有表决权股 人 代表有表决 人 代表有表决权股 权股份总
股份总数比 股份总数比
数 份数量 数 权股份数量 数 份数量 数比例
例（%） 例（%）
（%）
A股 16 34,286,314,300 67.895559 56 417,235,505 0.826232 72 34,703,549,805 68.721791
H股 2 4,012,500,243 7.945764 - - - 2 4,012,500,243 7.945764
合计 18 38,298,814,543 75.841323 56 417,235,505 0.826232 74 38,716,050,048 76.667554
（二）A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占 A 股有表 占 A 股有表
占 A 股有表决
人 代表有表决权股 决权股份总 人 代表有表决权 人 代表有表决权股 决权股份总
权股份总数比
数 份数量 数比例 数 股份数量 数 份数量 数比例
例（%）
（%） （%）
16 34,286,314,300 87.164933 56 417,235,505 1.060724 72 34,703,549,805 88.225657
（三）H 股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份为
4,009,342,781 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 35.914345%。
公司在任董事杨长利先生、冯坚先生、刘焕冰先生、李馥友先生及徐华女士
出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、张柏山先生及罗军先生出席了本次会议，
部分高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 股东性 赞成 反对 弃权
议案内容
序号 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A股 34,701,625,405 99.994455 1,721,500 0.004961 202,900 0.000585
《2023 H股 3,986,991,266 99.364262 16,602,977 0.413781 8,906,000 0.221956
1.00 年度董事 合计 38,688,616,671 99.929142 18,324,477 0.047330 9,108,900 0.023527
会报告》 A 股中
2,096,471,530 99.908292 1,721,500 0.082039 202,900 0.009669
小股东
A股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
《2023 H股 4,003,591,243 99.777969 3,000 0.000075 8,906,000 0.221956
2.00 年度监事 合计 38,705,518,948 99.972799 1,422,200 0.003673 9,108,900 0.023527
会报告》 A 股中
2,096,773,830 99.922698 1,419,200 0.067633 202,900 0.009669
小股东
A股 34,701,926,705 99.995323 1,420,200 0.004092 202,900 0.000585
《2023 H股 4,003,586,243 99.777844 8,000 0.000199 8,906,000 0.221956
3.00 年度报 合计 38,705,512,948 99.972784 1,428,200 0.003689 9,108,900 0.023527
告》 A 股中
2,096,772,830 99.922650 1,420,200 0.067680 202,900 0.009669
小股东
A股 34,701,927,205 99.995324 1,419,700 0.004091 202,900 0.000585
《2023
H股 4,003,586,243 99.777844 8,000 0.000199 8,906,000 0.221956
年度经审
4.00 合计 38,705,513,448 99.972785 1,427,700 0.003688 9,108,900 0.023527
计的财务
A 股中
报告》 2,096,773,330 99.922674 1,419,700 0.067656 202,900 0.009669
小股东
A股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
《2023
H股 4,007,570,243 99.877134 0 0.000000 4,930,000 0.122866
年度利润
5.00 合计 38,709,497,948 99.983077 1,419,200 0.003666 5,132,900 0.013258
分配方
A 股中
案》 2,096,773,830 99.922698 1,419,200 0.067633 202,900 0.009669
小股东
《关于 A股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
2024 年 H股 4,007,567,243 99.877059 3,000 0.000075 4,930,000 0.122866
度投资计 合计 38,709,494,948 99.983069 1,422,200 0.003673 5,132,900 0.013258
6.00 划及资本
性支出预 A 股中
2,096,773,830 99.922698 1,419,200 0.067633 202,900 0.009669
算的议 小股东
案》
《关于续 A股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
7.00
聘 2024 H股 4,007,560,243 99.876885 10,000 0.000249 4,930,000 0.122866
年度财务 合计 38,709,487,948 99.983051 1,429,200 0.003691 5,132,900 0.013258
报告审计
A 股中
机构的议 2,096,773,830 99.922698 1,419,200 0.067633 202,900 0.009669
小股东
案》
《关于续 A股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
聘 2024 H股 4,006,969,243 99.862156 3,000 0.000075 5,528,000 0.137769
年度内部 合计 38,708,896,948 99.981524 1,422,200 0.003673 5,730,900 0.014802
8.00
控制审计
A 股中
机构的议 2,096,773,830 99.922698 1,419,200 0.067633 202,900 0.009669
小股东
案》
《关于独 A股 34,701,927,705 99.995326 1,419,200 0.004089 202,900 0.000585
立董事 H股 4,002,607,298 99.753447 983,945 0.024522 8,909,000 0.222031
2023 年 合计 38,704,535,003 99.970258 2,403,145 0.006207 9,111,900 0.023535
9.00
度履职评
A 股中
价结果的 2,096,773,830 99.922698 1,419,200 0.067633 202,900 0.009669
小股东
议案》
A股 34,696,843,547 99.980676 6,503,258 0.018739 203,000 0.000585
《关于选
H股 3,661,973,079 91.264121 344,999,164 8.598109 5,528,000 0.137769
举非职工
10.00 合计 38,358,816,626 99.077299 351,502,422 0.907898 5,731,000 0.014803
代表监事
A 股中
的议案》 2,091,689,672 99.680410 6,503,258 0.309916 203,000 0.009674
小股东
特别决议案
A股 34,480,506,812 99.357291 223,042,993 0.642709 0 0.000000
《关于授
2,597,549,90
予董事会 H股 1,409,422,338 35.125788 64.736442 5,528,000 0.137769
5
发行股份
11.00 2,820,592,89
一般性授 合计 35,889,929,150 92.700389 7.285332 5,528,000 0.014278
8
权的议
A 股中
案》 1,875,352,937 89.370786 223,042,993 10.629214 0 0.000000
小股东
《关于授 A股 34,701,522,505 99.994158 1,824,400 0.005257 202,900 0.000585
予董事会 H股 4,002,769,243 99.757483 4,203,000 0.104748 5,528,000 0.137769
回购股份 合计 38,704,291,748 99.969629 6,027,400 0.015568 5,730,900 0.014802
12.00
一般性授
A 股中
权的议 2,096,368,630 99.903388 1,824,400 0.086943 202,900 0.009669
小股东
案》
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份
数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第 11 项和第 12 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权的过半数通过。
（二）A 股类别股东大会表决结果
1. A 股类别股东大会表决情况如下表：
A 股类别股东大会股东表决结果
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《关于授予 A股 34,701,522,505 99.994158 1,824,400 0.005257 202,900 0.000585
董事会回购
其中：A
1.00 股份一般性
股中小 2,096,368,630 99.903388 1,824,400 0.086943 202,900 0.009669
授权的议
股东
案》
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（三）H 股类别股东大会表决结果
1. H 股类别股东大会表决情况如下表：
H 股类别股东大会股东表决结果
赞成 反对 弃权
议案
议案内容 占比
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数
（%）
特别决议案
《关于授予董事会回购
1.00 股份一般性授权的议 3,999,612,781 99.757317 4,202,000 0.104805 5,528,000 0.137878
案》
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的
三分之二以上通过。
本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系
四舍五入原因造成。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士向大
会提交并宣读了独立董事 2023 年度述职报告，述职报告内容详见 2024 年 3 月
27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2023 年度独立董事述职报
告。
六、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所刘畅律师、章玉婷律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1. 公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第
一次 H 股类别股东大会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
