中国广核：关于2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会的通知2024-07-06
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-041
中国广核电力股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股
东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召
集 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次
H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票与
网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东
大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
2024 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于批准同意
召开公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年
第二次 H 股类别股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务
规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）临时股东大会：
现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30—15:30；
（2）H 股类别股东大会
现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 15:30-16:00；
（3）A 股类别股东大会
现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 16:00-16:30。
上述临时股东大会和 A 股类别股东大会的网络投票时间为：2024 年 8 月 8 日
（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 8
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投
票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方
式参见公司发布的 H 股相关公告。
6. 会议的股权登记日及出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
本次股东大会的 A 股股权登记日为 2024 年 8 月 1 日（星期四）。
凡持有公司 A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可
通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本
公司股东。
凡持有本公司 H 股股票，并于 2024 年 7 月 9 日（星期二）交易时间结束时登
记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会；2024 年 7 月 9 日至 2024 年 8 月
8 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有关安排请参见
H 股有关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼。
二、会议审议事项
（一）2024 年第一次临时股东大会
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
普通决议案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公 √
司债券条件的议案》
2.00 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公 √
司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
3.00 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债
4.00 √
券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于审议<中国广核电力股份有限公司 A 股可转换
5.00 √
公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
特别决议案
6.00 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转 √
换公司债券方案的议案》
6.01 发行证券的种类 √
6.02 发行规模 √
6.03 票面金额和发行价格 √
6.04 债券期限 √
6.05 债券利率 √
6.06 还本付息的期限和方式 √
6.07 担保事项 √
6.08 转股期限 √
6.09 转股价格的确定及其调整 √
6.10 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
6.11 √
方法
6.12 赎回条款 √
6.13 回售条款 √
6.14 转股年度有关股利的归属 √
6.15 发行方式及发行对象 √
6.16 向原 A 股股东配售的安排 √
6.17 债券持有人会议相关事项 √
6.18 本次募集资金用途 √
6.19 募集资金存管 √
6.20 评级事项 √
6.21 本次发行方案的有效期 √
7.00 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公 √
司债券预案的议案》
8.00 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公 √
司债券方案论证分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权
9.00 办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 √
具体事宜的议案》
10.00 《关于公司主要股东可能参与认购本次向不特定对 √
象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》
上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过。详细内容见公司于 2024 年 6
月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《中国广核电
力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2024-034）。
上述议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
特别决议案需获得出席 2024 年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高
级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
涉及关联股东回避表决的议案：第 10 项议案，应回避表决的关联股东为中国广
核集团有限公司。
（二）2024 年第二次 H 股类别股东大会
本次 H 股类别股东大会以特別决议案审议下述议案：
1. 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详细内容于 2024 年 7 月 5
日登载于港交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。亦可参见于 2024 年 6 月 21 日
公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的有关公告（公告
编号 2024-034）。
2. 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详细内容于 2024 年 7 月 5
日登载于港交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。亦可参见于 2024 年 6 月 21 日
公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的有关公告（公告
编号 2024-034）。
3. 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象
发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详细内容于 2024 年 7 月 5
日登载于港交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。亦可参见于 2024 年 6 月 21 日
公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的有关公告（公告
编号 2024-034）。
（三）2024 年第二次 A 股类别股东大会
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
特别决议案
1.00 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司 √
债券方案的议案》
1.01 发行证券的种类 √
1.02 发行规模 √
1.03 票面金额和发行价格 √
1.04 债券期限 √
1.05 债券利率 √
1.06 还本付息的期限和方式 √
1.07 担保事项 √
1.08 转股期限 √
1.09 转股价格的确定及其调整 √
1.10 转股价格向下修正条款 √
1.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处 √
理方法
1.12 赎回条款 √
1.13 回售条款 √
1.14 转股年度有关股利的归属 √
1.15 发行方式及发行对象 √
1.16 向原 A 股股东配售的安排 √
1.17 债券持有人会议相关事项 √
1.18 本次募集资金用途 √
1.19 募集资金存管 √
1.20 评级事项 √
1.21 本次发行方案的有效期 √
2.00 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公 √
司债券预案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全
3.00 权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债 √
券具体事宜的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详细内容参见公司于 2024
年 6 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的有关公告
（公告编号 2024-034）。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
1. 登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书（附件 2）。
（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代
表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）委托的代理人出席会
议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身
份证件、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的
有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人
（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件 2）和持股凭
证进行登记。
（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。
（4）上述授权委托书最晚应当在 2024 年 8 月 7 日（星期三）15:00 前交至本公
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书
同时交至本公司董事会办公室。
2. 预登记
截止时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）
登记方式：有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，
请填写参会回执（附件 3），通过邮件或信函方式进行登记，具体联系方式见本通知
第五节（其他事项）。
3. 现场登记
时间：2024 年 8 月 8 日 13:30—14:30
地点：深圳市深南大道 2002 号中广核大厦。
4. 其他事项
出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）H 股股东
H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
五、其他事项
1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自
理。
2. 本次会议联系人：陈骏麒
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
联系地址：深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼
六、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2024 年 7 月 5 日
附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 授权委托书
附件 3. 参会回执
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：“363816”；投票简称：“广核投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. A 股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会当
日，即 2024 年 8 月 8 日 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 8 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
（2024 年第一次临时股东大会）
委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持有
中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币 1 元的 A 股股份 股（股
东 账 号： ） ，兹委托 （身份证号
码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案，按
下列明确指示进行表决：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
普通决议案
《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转
1.00 √
换公司债券条件的议案》
《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转
2.00 换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 √
议案》
《关于审议公司前次募集资金使用情况报告
3.00 √
的议案》
《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转
4.00 换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主 √
体承诺的议案》
《关于审议<中国广核电力股份有限公司 A
5.00 股可转换公司债券之债券持有人会议规则> √
的议案》
特别决议案
《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可转
6.00 √
换公司债券方案的议案》
6.01 发行证券的种类 √
6.02 发行规模 √
6.03 票面金额和发行价格 √
6.04 债券期限 √
6.05 债券利率 √
6.06 还本付息的期限和方式 √
6.07 担保事项 √
6.08 转股期限 √
6.09 转股价格的确定及其调整 √
6.10 转股价格向下修正条款 √
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金 √
额的处理方法
6.12 赎回条款 √
6.13 回售条款 √
6.14 转股年度有关股利的归属 √
6.15 发行方式及发行对象 √
6.16 向原 A 股股东配售的安排 √
6.17 债券持有人会议相关事项 √
6.18 本次募集资金用途 √
6.19 募集资金存管 √
6.20 评级事项 √
6.21 本次发行方案的有效期 √
7.00 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可 √
转换公司债券预案的议案》
8.00 《关于审议公司向不特定对象发行 A 股可 √
转换公司债券方案论证分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或其授权
9.00 人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股 √
可转换公司债券具体事宜的议案》
《关于公司主要股东可能参与认购本次向
10.00 不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先 √
配售的议案》
请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份
均做出授权。
对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，
按照自己的意见进行投票。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束
时止。
委托人签名（或盖章）：
日期： 年 月 日
授权委托书
（2024 年第二次 A 股类别股东大会）
委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持有
中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币 1 元的 A 股股份 股（股
东账号： ），兹委托 （身份证号
码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司 2024 年
第二次 A 股类别股东大会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议
案，按下列明确指示进行表决：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
特别决议案
《关于审议公司向不特定对象发行 A
1.00 √
股可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行证券的种类 √
1.02 发行规模 √
1.03 票面金额和发行价格 √
1.04 债券期限 √
1.05 债券利率 √
1.06 还本付息的期限和方式 √
1.07 担保事项 √
1.08 转股期限 √
1.09 转股价格的确定及其调整 √
1.10 转股价格向下修正条款 √
1.11 转股股数确定方式以及转股时不足 √
一股金额的处理方法
1.12 赎回条款 √
1.13 回售条款 √
1.14 转股年度有关股利的归属 √
1.15 发行方式及发行对象 √
1.16 向原 A 股股东配售的安排 √
1.17 债券持有人会议相关事项 √
1.18 本次募集资金用途 √
1.19 募集资金存管 √
1.20 评级事项 √
1.21 本次发行方案的有效期 √
《关于审议公司向不特定对象发行 A
2.00 √
股可转换公司债券预案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或其
授权人士全权办理本次向不特定对象
3.00 √
发行 A 股可转换公司债券具体事宜的
议案》
对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，
按照自己的意见进行投票。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人签名（或盖章）：
日期： 年 月 日
附件 3：
参会回执
截至_____年_____月_____日，本人/本公司持有__________股“中国广核”
（003816）股票，拟参加中国广核电力股份有限公司于 2024 年 8 月 8 日（星
期四）召开的下述会议。
（1）2024 年第一次临时股东大会（ ）
（2）2024 年第二次 A 股类别股东大会（ ）
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此回执于 2024 年 8 月 6 日（星期二）下午 17:00 或之前，可专人或专
函邮寄送达至广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 23 层（邮政编码：
518026），或发送邮件至：IR@cgnpc.com.cn。
