证券代码：003816         证券简称：中国广核         公告编号：2024-050

                    中国广核电力股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2024 年 8 月 9 日以书面形式提交全体

监事。

    2. 本次会议于 2024 年 8 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大

厦南楼 3408 会议室采用现场视频方式召开。

    3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等 高级管

理人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年半年度财务报告
的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该 议 案 的 详 细 内 容 于 2024 年 8 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年半年度报告及摘
要的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，中国广核电力股份有限公司 2024 年半年度报告的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各
项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2024 年半年度报告的详细内容于 2024 年 8 月 21 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司 2024 年半年度报告摘要的详细内容于 2024 年 8 月 21 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证
券报》（公告编号：2024-051）。

    三、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。




                                          中国广核电力股份有限公司监事会

                                                          2024 年 8 月 21 日